加强对银行反洗钱的控制
多年来，逃税和洗钱一直是大多数政府关注的重要问题。 为了加强对通过银行进行洗钱活动的控制，香港金融管理局（下称“金管局”）最近要求香港银行密切调查其客户的税务状况，例如是否进行了适当的税务申报，以及是否在香港和海外履行了纳税义务。
此外，由于香港金管局发布了一份新的指导文件，预计在不久的将来，香港银行可能会引入以下新要求：
- 对新客户进行洗钱检查，特别是税务报告中的任何违规行为；以及
- 对其现有客户的业务和交易进行审查，从而评估其客户的风险，包括在所有相关管辖区的任何税务欺诈。
如果您希望审查您的税务状况，并确定任何潜在的税务风险，请随时联系HKWJ Tax Law & Partners Limited。
