加強對銀行反洗錢的控制
多年來，逃稅和洗錢一直是大多數政府關注的重要問題。 為了加強對通過銀行進行洗錢活動的控制，香港金融管理局（下稱“金管局”）最近要求香港銀行密切調查其客戶的稅務狀況，例如是否進行了適當的稅務申報，以及是否在香港和海外履行了納稅義務。
此外，由於香港金管局發布了一份新的指導文件，預計在不久的將來，香港銀行可能會引入以下新要求：
- 對新客戶進行洗錢檢查，特別是稅務報告中的任何違規行為；以及
- 對其現有客戶的業務和交易進行審查，從而評估其客戶的風險，包括在所有相關管轄區的任何稅務欺詐。
如果您希望審查您的稅務狀況，並確定任何潛在的稅務風險，請隨時聯繫HKWJ Tax Law & Partners Limited。
