為了我們自身健康的利益，我們中的許多人會定期檢查身體，這可能使我們能夠在早期“發現”我們可能不久或以後需要面對的任何疾病。
通過監管DNFBP，尤其是TCSP機構，會有多少洗錢/資助恐怖主義的活動將真正被阻止，因為真正的罪犯總是會利用被提名的股東和/或第三方董事，想方設法避免被TCSP機構抓住。
港金融管理局（下稱“金管局”）最近要求香港銀行密切調查其客戶的稅務狀況，例如是否進行了適當的稅務申報，以及是否在香港和海外履行了納稅義務。
常見類型的欺詐是電子郵件欺詐。 它可以像垃圾郵件或網絡釣魚電子郵件一樣簡單，也可以採用更高的技術含量，諸如電子欺騙，或者介於兩者之間，例如假冒總裁騙術和商業電子郵件犯罪。
